Regulatory & Compliance

Regelgevend kader en toezicht

Kiltoprak Trust Company NV

Het aanbieden van trustdiensten is in Nederland strikt gereguleerd. Op grond van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) is het verboden trustdiensten zonder vergunning aan te bieden.

De volgende diensten worden onder de Wtt 2018 als trustdiensten aangemerkt:

• ➜ Bestuursdiensten verlenen aan een rechtspersoon die aan een derde toebehoort;
• ➜ Een adres verstrekken aan een rechtspersoon van een derde, gecombineerd met ten minste één van de volgende activiteiten:
• Accounting- en boekhouddiensten;
• Juridische of corporate-secretarial-diensten;
• Fiscaal advies of het opstellen van belastingaangiften;
• Werving van bestuurders voor rechtspersonen of samenwerkingsverbanden;
• ➜ Verkoop van of bemiddeling bij de verkoop van rechtspersonen;
• ➜ Optreden als trustee.

Kiltoprak Trust Company NV is fully licensed by the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank) to provide management and other trust services in the Netherlands and has implemented a robust and efficient client acceptance and due diligence procedure in line with the legal requirements on amongst others anti-money laundering & counter terrorist financing in this respect.

Kiltoprak Corporate Services SA

Kiltoprak Corporate Services SA is a member of Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF) (www.arif.ch). ARIF, founded in Genève on March 15th 1999, is a self-regulating body approved by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) (www.finma.ch) in Bern for the supervision of the financial intermediaries referred to in article 2 para.3 of the Swiss Federal Law on combating money laundering and terrorism financing in the financial sector (AMLA).

ARIF is also recognized by FINMA as a professional organization for laying down rules of conduct relating to the practice of the profession of independent asset manager within the meaning of the Swiss Federal Act on collective investment schemes.

ARIF telt momenteel meer dan 490 leden en staat open voor niet-bancaire financiële intermediairs die in Zwitserland actief zijn.