Regulatory & Compliance

Regulatorischer Rahmen und Aufsicht

Kiltoprak Trust Company NV

Die Erbringung sogenannter Trust-Dienstleistungen ist in den Niederlanden streng reguliert. Nach dem Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) ist die Erbringung ohne Lizenz verboten.

Die folgenden Leistungen gelten nach Wtt 2018 als Trust-Dienstleistungen:

• ➜ Erbringung von Director-Dienstleistungen für einen Rechtsträger eines Dritten;
• ➜ Bereitstellung einer Adresse für einen Rechtsträger eines Dritten zusammen mit mindestens einer der folgenden Zusatzleistungen:
• Accounting- und Buchhaltungsleistungen;
• Rechts- oder Corporate-Secretarial-Dienstleistungen;
• Steuerberatung oder Erstellung von Steuererklärungen;
• Rekrutierung von Directors für Rechtsträger oder Partnerschaften;
• ➜ Verkauf von Rechtsträgern oder Vermittlung solcher Verkäufe;
• ➜ Tätigkeit als Trustee.

Kiltoprak Trust Company NV is fully licensed by the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank) to provide management and other trust services in the Netherlands and has implemented a robust and efficient client acceptance and due diligence procedure in line with the legal requirements on amongst others anti-money laundering & counter terrorist financing in this respect.

Kiltoprak Corporate Services SA

Kiltoprak Corporate Services SA is a member of Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF) (www.arif.ch). ARIF, founded in Genf on March 15th 1999, is a self-regulating body approved by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) (www.finma.ch) in Bern for the supervision of the financial intermediaries referred to in article 2 para.3 of the Swiss Federal Law on combating money laundering and terrorism financing in the financial sector (AMLA).

ARIF is also recognized by FINMA as a professional organization for laying down rules of conduct relating to the practice of the profession of independent asset manager within the meaning of the Swiss Federal Act on collective investment schemes.

Die ARIF hat derzeit mehr als 490 Mitglieder und steht nichtbanklichen Finanzintermediären offen, die in der Schweiz tätig sind.